Lừa đảo hàng triệu USD, 3 người nước ngoài bị đề nghị truy tố

Trong đó có 3 người nước ngoài, gồm Tom Hồng (Hồng Ngọc Tường, sinh 1956 tại Tây Ninh), Việt kiều Mỹ, giám đốc Công ty TNHH UNA; Kim Brix Andersen (sinh 1962 tại Đan Mạch), giám đốc Metro Drasen Inrestment tại Singapore; Peter Brian Laking (sinh 1947 tại Vương quốc Anh), thành viên HĐQT Liên doanh Anh Việt (Nghệ An) và HĐQT Liên doanh khai thác đá Hòn Thị (Nha Trang)… Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra cũng đã phát lệnh truy nã đối với Sean Mc Cormack (quốc tịch Anh).

Trong thời gian từ 1996 đến 2003, Sean Mc Cormack, Peter Laking và Kim Brix Andersen sang VN tìm cơ hội làm ăn, bắt tay với 6 cá nhân người Việt, lập ra các công ty, mua bán cổ phần lòng vòng để chiếm đoạt tiền vốn của các nhà đầu tư nước ngoài. Chẳng hạn, đầu năm 2002, Cormack, Andersen và Tom Hong thành lập Công ty UNA tại Tân Quy Đông (P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM) để dụ một số người nước ngoài chuyển tiền vào cho Cormack. Để tạo niềm tin, Andersen đề nghị họ chuyển gần 6 triệu USD vào tài khoản cá nhân của mình rồi mới chuyển lại cho Cormack. Đồng thời Andersen mời họ đến mỏ đá Tân Bản (Biên Hòa, Đồng Nai) để nghe Cormack và Tom Hồng thuyết trình nhằm thuyết phục họ đầu tư tiền mua máy móc. Tiếp đó, Andersen soạn thảo các hợp đồng ở Singapore kèm theo các “thư mời” phân tích lợi nhuận rất cao. Bằng chiêu này, Cormack đã ký được 6 hợp đồng về phân chia lợi nhuận của các máy nghiền sàng đá trị giá 5,18 triệu USD. Còn Andersen ký 9 hợp đồng thỏa thuận mua giúp họ và sau đó sẽ cho Công ty UNA thuê 19 ô tô tải (trị giá 816.000 USD). Thực ra, Andersen không mua chiếc xe nào mà chuyển toàn bộ số tiền cho Cormack để tay này và Tom Hồng đi mua 17 ô tô các loại cho UNA.