Theo tài liệu của cơ quan điều tra, nắm bắt được nhu cầu nhiều lao động từng làm việc ở Đài Loan (Trung Quốc) nhưng bị trục xuất về nước muốn nhập cảnh trở lại, Lợi hứa giúp họ với số tiền 6.500 USD/trường hợp.
Phan Đại Lợi lúc bị bắt giữ (Ảnh do công an cung cấp)
Từ tháng 12-2017 đến tháng 3-2018, 28 người liên lạc và chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản của Lợi với tổng số là 386 triệu đồng.
Sau khi nhận được tiền đặt cọc, Lợi đưa số người trên ra Lạng Sơn để sang Trung Quốc. Từ Trung Quốc, 28 người này được đưa tàu sang Đài Loan. Trên đường đi, tàu gặp nạn làm 2 người chết, số còn lại bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ.